Prošlog novembra, Zhao je odstupio sa pozicije lidera i priznao krivicu za niz prekršaja koji su pokrenuti od strane Ministarstva pravde i drugih američkih agencija.
Tada je Binance priznao da se bavio pranjem novca, neovlašćenim prenosom novca i kršenjem sankcija, što je DOJ nazvao „najvećom korporativnom rezolucijom“ koja je uključivala krivične optužbe za izvršnog direktora. Žao je priznao krivicu za neodržavanje programa za sprečavanje pranja novca, prenosi portal TechCrunch.
Binance, Žao i druge povezane strane „svjesno nisu registrovane kao poslovni subjekti za usluge novca“ i prekršile su Zakon o tajnosti banke ne uspostavljajući program za sprečavanje pranja novca, navodi se u optužnici. Dodaje se da su navedene stranke navodno prekršile američke ekonomske sankcije „u namernom i izračunatom pokušaju da profitiraju na američkom tržištu“, ne poštujući američke zakone.
Ko je Changpeng Zhao?
Changpeng Zhao, osnivač je i bivši glavni izvršni direktor (CEO) Binancea, najveće svetske berze kriptovaluta. On je osnovao Binance 2017. godine, koji je brzo narastao u dnevnom obimu trgovanja na više od 20 milijardi dolara. Kao veliki entuzijasta za bitcoin, stekao je bogatstvo u kriptovalutama, ali veći deo njegovog neto bogatstva dolazio je od njegovih udela u Binance Holdings Ltd. Do marta 2024. godine, Zhao je 35. najbogatija osoba na svetu sa procenjenom neto vrednošću od 39,6 milijardi dolara.
Novembra 2023, on se izjasnio krivim za optužbe povezane s pranjem novca u SAD. Kao deo svog priznanja, odstupio je sa svoje liderske pozicije u firmi i pristao da plati kaznu od 50 miliona dolara, međutim, rešenje njegovih pravnih problema nije završeno ovim sporazumom o priznanju krivice.
Binance je sam najavio u izjavi od 21. novembra da je „postigao rešenja s Ministarstvom pravde SAD, Komisijom za trgovanje robnim fjučersima, Kancelarijom za kontrolu stranih sredstava i Mrežom za sprovođenje finansijskih zločina u vezi sa njihovim istragama o istorijskoj registraciji, usklađenosti i problemima sa sankcijama.“ Pored svoje krivice, pristao je da plati više od 4,3 milijarde dolara u kaznama i oduzimanjima.
Binance je pokrenut u junu 2017. godine i za 180 dana postao je najveća kripto berza na svetu. Imao je preko 22,7 milijardi dolara trgovačkog obima u poslednja 24 sata, što je znatno više od 3,1 milijarde dolara trgovačkog obima druge najveće kripto berze, Coinbase, prema podacima CoinMarketCap.
